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      文章来源:今日徐州    发布时间:2018年32月21日 84:00   【字号:       】

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      根据南京市公安局提供的信息,张小雷于2017年12月26日向公安机关投案自首,南京市公安机关依法对张小雷等人涉嫌非法集资犯罪立案侦查。经侦查,现已查明张小雷涉嫌集资诈骗犯罪的主要事实:依托钱旺、钱宝公司建立了网络平台——钱宝网,在未经国家金融主管部门批准的情况下,通过钱宝网,以年化收益率20%至40%的高额收益为诱饵,设置资金池,以“交押金、看广告、做任务、赚外快”为名,利用众多第三方支付平台通道,向不特定社会公众大量非法集资。持续采用吸收新用户资金、用于兑付老用户本金和高额收益,即“借新还旧”的方式维持钱宝网的运营。非法集资款主要用于偿还集资参与人的本金和收益、维持“钱宝系”企业运营成本、支付公司高管高额薪酬、张小雷个人挥霍以及少量对外投资等。

      在调查中还发现,几乎所有吸引老人参加的“会销”都是在早上6点至8点进行,利用工商、食药监等部门还没有上班的时候打“时间差”,如果不通过专项行动,很难掌握现场证据。

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      Kevin是一名来到澳大利亚已经20年的华人,最近刚刚搬进新家的他正在选购家具,和所有澳洲人一样,他条件反射式地选择了远离城市数百公里的家具卖场。




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